[Ehidna]

Новые правила идентификации клиентов не создадут им дополнительных сложностей при обмене валют. При покупке и продаже валюты на сумму до 15 тысяч рублей заполнение специальной анкеты не требуется. Если сумма превышает указанный порог, человек должен предоставить паспорт, а анкету составит сам банк. Об этом сообщает ЦБ.

«Получаемые при идентификации сведения кредитная организация фиксирует в анкете (досье), которую оформляет в соответствии с положением Банка России 499-П различными способами», — сказано в пресс-релизе регулятора. В Центробанке подчеркивают, что законодательство не обязывает физлиц самостоятельно фиксировать свои идентификационные данные путем заполнения анкет, опросных листов и тому подобных бумаг.

Положение 499-П вступает в силу 27 декабря.

Ранее 24 декабря опрошенные «Лентой.ру» кредитные организации сообщили, что начнут исполнять указания Банка России в понедельник, 28 декабря. В Промсвязьбанке пояснили, что действия регулятора направлены на повышение прозрачности финансовых операций.

Согласно тексту положения, для идентификации клиента нужно использовать его имя, фамилию и отчество, дату и место рождения, гражданство, адрес проживания, а также документ, удостоверяющий личность. Кроме того, необходима контактная информация (номер телефона, факс, электронная почта), ИНН. Банк также может потребовать информацию о финансовом положении клиента, о его деловой репутации, об источнике происхождения его денег.

я правильно понимаю что теперь при продаже щенка за границу придется в банке писать отчеты?!

[Лисица]

Ehidna, нам? Уменьшерием валютных спекуляций и под'емом нац валюты. Почитайте статью, ссылку на которую я давала в теме "сирия"

[larifem]

Сообщение от Ehidna

я правильно понимаю что теперь при продаже щенка за границу придется в банке писать отчеты?!

вы же не меняете деньги,а продаете за деньги..

[Берн и бородач]

ЦБ опроверг необходимость заполнения анкеты при обмене валюты
24 декабря 2015, 20:48

Центральный банк России разъяснил новые правила идентификации банками клиентов, опровергнув данные СМИ о том, что при обмене валюты придется заполнять анкеты.

«Действующее законодательство позволяет не идентифицировать физическое лицо при осуществлении им операции по покупке или продаже наличной иностранной валюты на сумму, не превышающую 15 тыс. рублей либо ее эквивалента в иностранной валюте. Если сумма операции выше,», - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

http://www.vz.ru/news/2015/12/24/785866.html

[Пинчер]

Сообщение от Ehidna

я правильно понимаю что теперь при продаже щенка за границу придется в банке писать отчеты?!

Зачем? Получайте оплату в рублях и все.

[Ehidna]

Сообщение от larifem

вы же не меняете деньги,а продаете за деньги..

угу присылают мне валюту, которую я обмениваю на рубли..
а так как щенок явно стоит подороже 220$ то соответственно я буду обязана писать отчеты...

Лисица, все конечно красиво в статье.. кроме одного.. зачем же всему миру рассказали о такой секретной и важной информации?!

[Ehidna]

Сообщение от Пинчер

Зачем? Получайте оплату в рублях и все.

еще раз. Например из той же Англии мне присылали вообще в евро, потому что по другому ни как, а тут я уже получала в рублях в кассе, но приходили деньги в евро.

[Пинчер]

Сообщение от Ehidna

угу присылают мне валюту, которую я обмениваю на рубли..
а так как щенок явно стоит подороже 220$ то соответственно я буду обязана писать отчеты...

Лисица, все конечно красиво в статье.. кроме одного.. зачем же всему миру рассказали о такой секретной и важной информации?!

Так Вы не получайте в валюте. На рублевый счет прекрасно приходят любые деньги и там конвертируются, по невыгодному курсу, конечно.
По Вестерну тоже можно сразу в рублях получать.

[Пинчер]

Сообщение от Ehidna

еще раз. Например из той же Англии мне присылали вообще в евро, потому что по другому ни как, а тут я уже получала в рублях в кассе, но приходили деньги в евро.

А я еще раз говорю, ну Вы же не единственная за евро заграницу продаете.
Приходили мне деньги на карту рублевую в рублях, будучи отправленными евриками. Курс, конечно, грабительский. То же и с Вестерном, они же даже спрашивают, а как вы хотите денежку свою получить

[Ameliya]

Купить щенка там будет проблемнее...